Банката на Австралия засечена в пране на пари


Снимка: Официален сайт на CBAБанката има свръхмодерен дизайн отвътре. Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) разследва най-голямата банка в страната по подозрение в нарушаване на закона срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Австралийската служба за финансово разузнаване (AUSTRAC) сезира федералния съд за 53 700 закононарушения, извършени от Commonwealth Bank of Australia (СВА).AUSTRAC обвинява банката, че не й е предоставила 53 506 доклада за кешови трансакции на обща стойност 624.7 млн. австралийски долара. Банката не е наблюдавала някои клиенти дори след като е била предупредена за вероятно пране на пари. "Това е най-голямата компания в страната и според мен австралийците можеха да се надяват на нещо по-добро", каза председателят на ASIC Грег Медкрафт.

В Германия и да умреш излиза скъпо

Предишна новина

Изгубени в превода: Полицаи глобиха чужденец за "corrupt"

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.