Бивш съдружник на Мавродиев е разработван за търговия с дрога и укриване на данъци


След като прокуратурата заяви, че подписи на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев фигурират по документи, свързани с дружествата, през които групата на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо е изпирала пари, "Капитал" научи за още една съмнителна връзка на ръководителя на финансовия надзор.Става въпрос за пернишкия бизнесмен Красимир Тошев. Видно от информационната система  на Софийския градски съд, в края на миналата година Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери, като делото е насрочено за февруари. Два независими източника потвърдиха пред "Капитал", че българските власти са били уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин (каптагон) и хероин". Процесът срещу него трябва да започне след няколко седмици.Срещу Тошев е имало и друго дело - през 2012 г. той е даден на съд по обвинение за безстопанственост, а впоследствие оправдан на две инстанции, като прокуратурата не е обжалвала пред Върховния касационен съд.  През май 2013 г. Стоян Мавродиев е бил разпитан от Софийския градски съд по този процес. Подобно на процеса срещу Евелин Банев няколко месеца по-рано, и по това дело магистратите са имали проблем да го призоват редовно. От КФН са съобщили, че Мавродиев е бил в отпуск, а от "Съдебна охрана" са казали, че не могат да го призоват. Без успех са останали и опитите на МВР да го открие, а главният секретар на комисията е обяснил, че служителите не са "оправомощени да получават призовки за някого в неговото лично качество". По този повод съдът глобява двама служители на КФН.В крайна сметка Стоян Мавродиев се явява в съдебната зала и дава обширни показания като свидетел. Той казва пред магистратите, че е кум на Красимир Тошев и заедно със съпругата му го познава от около 10 години в качеството им на "клиенти в нашия офис"."В последните години, разказва пред съда Мавродиев, нашите отношения са сведени до минимум поради обективни причини от гледна точка на това, че Тошев замина да живее в провинцията и контактите се разредиха." 

Справка с Търговския регистър показва, че в началото на 2005 г. Стоян Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", като през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата. "Имахме делови отношения с Тошев. Имахме една компания, в която бяхме заедно, след което неговите дялове бяха продадени и съответно прекратени. Не си спомням точно името на компанията", свидетелства пред съда председателят на КФН през май 2013 г. Видно от Търговския регистър, в началото на 2005 г. Стоян Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", като през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата.  През 2004 г. фирмата купува етаж от къща в центъра на София, който продава след две години. По данни на информационната система ДАКСИ фирмата към настоящия момент осигурява едно лице. Към март 2014 г. Стоян Мавродиев все още е собственик на фирмата, видно от протокол решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, с което е приет годишният му финансов отчет. За 2013 г. фирмата отчита 38 хил. лв. загуба.Пред "Капитал Daily" Стоян Мавродиев коментира: "Връзки с подобни лица не могат да бъдат правени. Аз нямам каквото и да било отношение към действия на един пълнолетен гражданин и евентуалните негови проблеми със закона. Ако това лице е нарушило закона, призовавам българските и международните институции да го приложат в пълната му сила. Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност. Не могат да се правят връзки с негови познати и приятели в исторически план. Обратното противоречи на принципа, че наказателната отговорност е индивидуална."До редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с Красимир Тошев на посочените в една от фирмите му мобилен телефон, както и други координати, достъпни в интернет.

Бивш военен министър стои зад най-голямата престъпна организация, разбита в Гърция

Предишна новина

"Протестна мрежа" обжалва отказа на прокуратурата да провери Делян Пеевски

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.