Бизнесмен, близък до ДПС, разследван за ДДС измами

Бизнесмен, близък до ДПС, разследван за ДДС измами
Бизнесменът Арбен Ефремов Хавальов е инвестирал в хотел "Каза Домини" в Рибарица

Бизнесменът Арбен Ефремов Хавальов, инвеститор в хотел "Каза Домини" в Рибарица, е обвиняем за източване на ДДС под друго име - Антон Драгомиров Белев. В обвинителното си заключение, цитирано от БГНЕС, Окръжната следствена служба в Перник констатира, че само за три месеца през 2000 г. Хавальов е източил ДДС на стойност 638 761 лв. чрез регистрираната си в Пловдив фирма "РАС - Антон Белев" ЕТ.
Собствеността на хотела "Каза Домини" се разследва от парламентарната комисия "Антимафия". Тя беше сезирана от ДСБ за пет имота, за които се твърди, че са собственост на лидера на ДПС Ахмед Доган.
Срещу Белев-Хавальов е повдигнато обвинение от окръжната прокуратура в Перник през юли, съобщи БГНЕС. Бизнесменът е регистрирал фирмата си ЕТ "РАС - Антон Белев" в Пловдив през 2000 г., като е използвал данни от чужди ЕГН и паспорт. Прокуратурата е констатирала 296 фиктивни сделки, чрез които е източвано ДДС - от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища.

 


 

 


Прокуратурата погна кмета на Велико Търново

Предишна новина

Депутати искат разследване срещу Георги Гергов

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.