И Молдова разследва Васил Божков

И Молдова разследва Васил Божков
Васил Божков, нимка: БГНЕС, архив

Главната прокуратура в Молдова е започнала разследване срещу монополизацията на лотарйиния бизнес в тяхната страна. Това съобщават молдовски сайтове, съобщи в-к "24 часа". 

Разследването на практика е срещу създаването през 2016 г. на условия, включително и лобистко законодателство и лицензии в полза на компаниите, свързани с Васил Божков, които монополизирали местния пазар. 

От молдовските сайтове става ясно, че главният прокурор на страната Александр Стояногло е дал брифинг, на който е съобщил, че е образувано дело за монополизация на бизнеса с лотарийни игри. Прокурорите проверявали действия, чрез които били нанесени щети на бюджета и съмнителни схеми.

Прокурорите проверяват "пътя на действията, които са довели до ощетяване на държавния бюджет заради съмнителните схеми на някои чуждестранни компании и монополен контрол над хазартния бизнес. За да се постигне това на ниво правителство и парламент е била приета "съответстваща нормативна база", каза Стояногло.

Той припомни, че през 2016 г. в Молдова бяха отнети лицензите на всички игрални заведения. "Бяха закрити около 60 предприятия, хиляди останаха без работа. Десетки фирми и хора бяха незаконно привлечени към наказателна отговорност. Десетки предприятия и в този момент получава компенсации от Министерството на финансите за спирането на лицензите", каза главният прокурор на Молдова. Той поясни, че тези фирми са платили лицензите си в аванс и затова сега министерството им връща милиони леи.

Някои представители на властите, "действащи в интерес на трети лица", разработили и приели поправки в законите, които направили игралния бизнес монопол на държавната фирма "Национална лотария на Молдова", разказа Стояногло. А после държавата решава, че за организацията на игралния бизнес трябва да бъде намерен частен партньор. 

Министерството на икономиката и инфраструктурата поставило такива "технически условия" за потенциалните кандидати, че още на старта да отпаднат молдовските компании. Очевидно е, че всичките условия са направени за конкретна фирма, каза Стояногло.

Изискването към партньора по развитието на лотарията били: наличие на подобен бизнес в друга страна, поне три години опит в този бизнес и годишен оборот за последните три години не по-малко от 500 млн. евро. От партньора по игрални автомати се искал също тригодишен опит в бизнеса, не по-малко от 5000 автомата в "различни европейски страни", а освен това и сам да произвежда игрални автомати. 

На тези условия в областта на букмейкърството и лотарията отговорила и станала партньор на държавата NGM Company, с учредител регистрината в Дубай компания NGM SPC Limited. Тя е собственост на две български фирми "Национална лотария" АД и "Ню геймс"АД, и двете на Васил Божков.

Той разказа, че според договор между държавата и частните дружества, които държали "Националната лотария на Молдова" държавата трябвало да получава 75% от приходите, а частният партньор — 25%. В действителност обаче държавата получавала 11,4% от приходите, а частният партньор - 89,6%.

Прокурор Стояногло подчерта, че от 1 октомври 2018 до май 2019 г. в Молдова били продадени лотарийни билети за 325,98 млн. леи. От тях 39,5 млн. леи получила „Националната лотария на Молдова“, а частният партньор около 81,5 млн. леи, пресметнал Стояногло. По думите на Стояногло в интерес на трети лица правителството е "намалило или премахнало" данъчните плащания на игралния бизнес. Прокурорите са сметнали, че заради това през 2017-2018 г. Молдова е изгубила около 400 млн. леи.

Припомняме, че срещу Божков у нас бяха повдигнати редица обвинения, сред които за търговия с влияние, държане и отчуждаване на културно-исторически ценности, които не са регистрирани по надлежния ред, ръководене на престъпна група за принуда, за изнудване, за опит за подкуп на длъжностно лице, за подбудителство към престъпления по служба, както и за подбудителство към убийствата на четири лица и за изнасилвания.

Според държавата освен това, укриващият се в Дубай бизнесмен не е платил данъци от хазартната си дейност в България в размер на близо 700 млн. лв.

Още по темата

България отговори на ЕК: Предприели сме мерки по въпроса със ''златните паспорти''

Предишна новина

Министър Ахладова проведе работна среща с посланика на Дания Сьорен Якобсен

Следваща новина

Коментари

7 Коментара

  1. 7
    Andrewwem | нерегистриран
    0
    0

    https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka Glider - магнитная щетка для окон, которая сократит пора уборки в 2 раза. Упрощает течение мытья окон, делает его безопасным также похлеще эффективным.


    [URL=https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka][IMG]https://fedorovkarb.ru/wp-content/uploads/2021/04/shhetka-1.jpg[/IMG][/URL]


    [url=http://svom.info/entry/1000-mezhdunarodnaya-struktura-posle-zaversheniya-holod/?c=550610]Glider магнитная щетка для окон[/url] 77cb0_1


    @@@***

  2. 6
    Andrewwem | нерегистриран
    0
    0

    https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka Glider - магнитная щетка для окон, которая сократит срок уборки в 2 раза. Упрощает процесс мытья окон, делает его безопасным в свой черед больше эффективным.


    [URL=https://torgovaya.xyz/magnitnaya-shchetka][IMG]https://fedorovkarb.ru/wp-content/uploads/2021/04/original.jpg[/IMG][/URL]


    [url=https://www.medee.mn/single/135673]Glider магнитная щетка для окон[/url] bfc36e2


    @@@***

  3. 5
    Mopsulalb | нерегистриран
    0
    0

    Консультация юриста по банкротству.
    Задать вопрос юристу по банкротству физических лиц безвозмездно в онлайн чате круглосуточно.
    Бесплатная горячая линия (регионы РФ)
    Консультация по телефону (Москва и область)
    Цены на услуги юриста по банкротству.
    Услуги адвоката по банкротству.
    Банкротство гражданина Возбуждение дела о банкротстве Банкротство личного предпринимателя Банкротство кредитных организаций Банкротство должника Банкротство застройщика при долевом строительстве Банкротство ООО Банкротство туроператоров Банкротство страховой компании Банкротство СНТ Банкротство юридических лиц.
    Отечественные преимущества.
    Умелые юристы по банкротству.
    Юристы по банкротству физических лиц.
    Обращение к юристам по банкротству физических лиц очень нужно:
    При столкновении с денежными сложностями; При обращении в суд (кредиторами или судебными приставами); При необходимости обезопасисть свои права и интересы во время несостоятельности; При сохранении денежных средств во время юридических разбирательств.
    Б анкротство юридических лиц.
    Услуги юриста по делам банкротства можно поделить на пара этапов:
    Анализ. На первом этапе юрист знакомится с обратившимся клиентом, принимает от него документы, выслушивает события дела и готовит анализ. В ход идет поднятие архивов, запросы в государственные органы, обращение к законодательным актам, например, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Инициирование судебных слушаний. Закончив с анализом и консультацией по вопросам несостоятельности, юрист приступает к сбору материалов и доказательной базы. В случае, если сумма просрочки превысила допустимое значение (500 тысяч рублей), а клиент утратил платежеспособность – юрист образовывает исковое заявление в суд. Встречи с кредиторами. Банкротство гражданина имеет кое-какие отличия от несостоятельности юридического лица. Но в обоих случаях требуется встретиться с кредиторами и обговорить нюансы процедуры. Подача апелляций. При необходимости оформления и подачи апелляций юрист помогает с документооборотом. Защитник осуществляет контроль своевременное рассмотрение жалоб и оспаривания сделок должника.


    [url=http://juruslugi.xyz]полномочия местных органов власти[/url]

    @=43245sa

  4. 4
    Mopsulcjg | нерегистриран
    0
    0

    10 подводных камней при банкротстве физлиц.
    До принятия в октябре 2015 года закона о банкротстве физических лиц порядок взыскания с должников проводился единственным способом — с помощью кнута, т. е., службой судебных приставов. Теперь у должников на выбор есть альтернативный метод черствого пряника — через процедуру банкротства. Кому выгодно банкротство физлиц и какова цена вопроса в условиях денежной нестабильности, поведал в собственной колонке наш постоянный специалист, Александр Пятинский, к.э.н., главбух ГК «ЛАНИТ Образование».
    Денег нет и не будет.
    Физическому лицу не обязательно терять работу, тяжело болеть или попасть в эпицентр форс-мажорных событий, чтобы начать процедуру банкротства.
    Инициировать банкротство можно, если верно хотя бы одно утверждение:
    1. я должен денег и не могу их вернуть;
    2. я не могу расплатиться по заключенным трудовым соглашениям;
    3. моих средств не хватает для оплаты необходимых платежей (налогов, сборов, пошлин и т. д.).
    Процедура банкротства возможно как добровольной, так и принудительной. В первом случае, хватает задолженности свыше 10 тыс. руб. Во втором — более 500 тыс. руб. и просрочки — более трех месяцев.
    Для чего все это необходимо должникам:
    — зафиксировать сумму долга (проценты не выплачиваются кредиторам);
    — впоследствии списать имеющуюся задолженность;
    — избавиться от навязчивых коллекторов.
    Кстати, занимателен вопрос чисто практический. Как будет выглядеть банкротство физического лица, которое получает зароботную плату, исходя из МРОТ, либо безработного, что получает пособие в фонде занятости, в то время, когда после уплаты всех обязательств (с учетом всевозможных субсидий и льгот) гражданин останется в минусе.
    Подводные камни и подвохи.
    Решившись на банкротство, стоит светло воображать себе целый спектр последствий и ограничений, которые повлечет за собой эта процедура. Разберемся с каждым из них.
    1. Все официальные заработки идут конкурсному управляющему. Он будет выдавать под подпись деньги на расходы. С апреля 2016 года все работодатели обязаны передавать ежемесячно в ПФР данные по выплаченным суммам в пользу физических лиц, а также по соглашениям подряда. Так что ходов для незаметных подработок и фриланса фактически не остается.
    2. Воспользоваться таким способом списания долгов возможно не чаще, чем один раз в пять лет .
    3. С помощью банкротства нельзя избавиться от алиментов , так как этот вопрос находится в компетенции приставов.
    4. Возможно забыть о дауншифтинге на пять лет. И никаких поездок за пределы страны. Конечно, в этот самый момент имеется исключения, но в общем случае, нельзя.
    5. Физическому лицу в стадии банкротства нельзя открывать вклады — ни сберкнижки, ни карты с процентом на остаток, ни депозиты, ни монометаллические, ничего аналогичного.
    6. При поиске работы сходу возможно устанавливать на три года фильтр на должности «руководитель», «начальник» и «директор». Занимать руководящие позиции физическому лицу в стадии банкротства не разрещаеться.
    7. Не считая всевозможных ограничений на жизнь и действия в целом за удовольствие придётся платить. Фиксировано 10 тыс. руб. плюс 2% от суммы долга.
    8. Ряд сделок за последние три года нужно будет отстаивать , так как их, вероятно, оспорят. В данном пункте речь заходит о договорах дарения, зафиксированных операциях между родственниками, а еще о сделках, которые совершались по заниженной цене. Родственникам, кстати, тоже может что называется «достаться», но только в том случае, если они выступали поручителями.
    9. Дабы запустить процедуру банкротства физического лица, придётся познать все прелести бюрократического механизма. Старт начинается с подготовки пакета документов , который должен быть оформлен правильно и собран полностью. Ускорить процесс помогают специально обученные люди (находятся по ключевым словам в поисковике) за «символическую» плату и в короткие сроки.
    10. Будущий банкрот должен быть готов к тому, что он утратит доверие у кредиторов , а часть имеющегося имущества арбитражный управляющий выставит на продажу с аукциона. Исключением будет единственное жилье, одежда и прочие предметы первой необходимости. Никаких сделок купли-продажи недвижимости физическое лицо в стадии банкротство выполнять не сможет.
    И последнее, в любой момент есть альтернатива — дать ничего, но сразу, либо всё, но никогда…
    [url=http://juruslugi.xyz]предварительный договор ипотеки[/url]

    @=43245sa

  5. 3
    Така научаваме какво пише във 24 часа на Пеевски | нерегистриран
    1
    -3

    Въпросът е защо го възпроизвеждате тук?

  6. 2
    ************************************************ | нерегистриран

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  7. 1
    Черепа | нерегистриран
    5
    -3

    ще си го премести...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.